Куда делись деньги со счета ФИДЕ?!

В воскресенье Адриан Сигель, казначей ФИДЕ, сообщил, что 4 мая эта организация перевела свои деньги на счета двух трастовых компаний после того, как в начале месяца швейцарский банк UBS закрыл ее собственный. ФИДЕ молчало о судьбе денег две недели - и у общественности еще остается немало вопросов.

Все началось в феврале, когда казначей ФИДЕ Адриан Сигель,  сообщил, что швейцарский банк UBS угрожает закрыть счет ФИДЕ, потому что эту организацию возглавляет Кирсан Илюмжинов, находящийся под санкциями министерства финансов США. UBS продлил срок пользования счетом до 30 числа, но потом закрыл его, так что ФИДЕ осталась без счета.

Найджел Шорт, недавно выдвинувший свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ, ведет в своем Твиттере активную медиа-кампанию против действующего руководства организации.

"Руководство ФИДЕ во главе с Макропулосом перевело миллионы со счета в банке UBS до его закрытия 30 апреля. Где теперь деньги? Если они открыли новый счет на имя ФИДЕ, почему они они об этом не сообщают? Или деньги лежат в матрасе?" - Найджел Шорт, 8 мая 2018.

"Вопрос ФИДЕ: подтверждаете ли вы, что миллионы ФИДЕ были переведены в Катар, как предлагал Макропулос в этой статье? Если так, то находятся ли они на счете ФИДЕ? Если нет, то потрудитесь объяснить, почему ваши действия нельзя назвать преступными". - Найджел Шорт, 9 мая 2018. 

В воскресенье Адриан Сигель опубликовал новость на сайте ФИДЕ, подтвердив, что 1 мая счет был закрыт, оставался замороженным три дня, а 4 мая UBS позволила ФИДЕ перевести деньги трастовой компании. По словам чиновников ФИДЕ, банки не хотят вести бизнес с Илюмжиновым.

Сигель специально ответил Шорту, что у ФИДЕ нет миллионов: "достаточно просмотреть ежегодный баланс, чтобы это увидеть".

Месяц назад в интервью нашему сайту вице-президент Георгиос Макропулос сказал, что на текущем счету "более 1,700,000 Евро", но проверить его слова трудно. Chess.com отправил запрос в офис ФИДЕ, но баланс за 2017 год увидеть пока невозможно, поскольку он подвергается аудиту и будет опубликован только в августе 2018, вместе с повесткой Генеральной ассамблеи. 

Шорт назвал сообщение Сигеля "высокомерным ответом" и написал длинное открытое письмо, где спрашивает, куда именно были отправлены деньги, какова структура трастовой компании, как принимаются решения в ФИДЕ, соответствуют ли действия организации законодательству, правилам идентификации клиентов и нормативным требованиям, и как вообще происходила эта финансовая операция.

Шорта подержал Гарри Каспаров, проигравший Илюмжинову на президентских выборах четыре года назад.

"Хорошие вопросы. Задай им жару, Найджел". - Гарри Каспаров, 10 мая 2018.

Вчера ФИДЕ опубликовала ответ. Выясняется, что деньги организации были разделены между двумя счетами: в Kei Trading Services (Гонконг) и в Arkion SA (Швейцария). Сигель отметил, что все сделки проводили юристы ФИДЕ, и "деньги никогда не подвергались риску".

Сигель сказал Chess.com, что большая часть денег находится в Швейцарии. Arkion SA уверяет на своем сайте, что эта организация выполняет все международные обязательства по противодействию отмыванию денег. Мы не знаем, как попасть на сайт Kei Trading Services из Гонконга, и Сигель пока не сообщил его URL.

Адриан Сигель смотрит, как Илюмжинов получает поздравления после победы на президентских выборах 2014 года в норвежском Тромсё. | Фотография Марии Емельяновой/Chess.com.

По заверениям Сигеля, полномочия для перевода денег были переданы ему руководством ФИДЕ по электронной почте: "Без всяких возражений члены Президентского совета подписали доверенности, разрешив мне и Найджелу Фримену управлять новыми счетами".

Сигель заканчивает письмо предложением "в духе полной прозрачности" встретиться с Шортом в Афинах (где постоянно проживает британский гроссмейстер), чтобы тот мог сам изучить все документы, но Шорт отправляется на турнир на Калькутту, поэтому предложил в Твиттере прислать ему сканы документов.

"В духе полной прозрачности я попросил казначея ФИДЕ отправить мне сканы финансовых и правовых документов, чтобы я мог изучить их в течение месяца", - Найджел Шорт, 14 мая 2018. 

Остается еще много вопросов, например, насколько надежны трастовые компании из Гонконга и Швейцарии, и насколько законны последние действия чиновников ФИДЕ. Без ответа и главный вопрос: могла ли ФИДЕ избежать закрытия счета банком UBS и связанных с этим юридических издержек.

"Боюсь, что нам придется заплатить пятизначную сумму юристам, буквально вырвавшим деньги у банка UBS, который вначале вообще хотел их заморозить", - сказал Сигель.

Предыдущие репортажи:

• Вымышленное имя в избирательном списке Кирсана Илюмжинова
• Найджел Шорт идет на выборы президента ФИДЕ
• Интервью с Георгиосом Макропулосом: "Мне пришлось баллотироваться на пост президента"
• Кирсан Илюмжинов будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ в 2018 году
• Илюмжинов остается президентом, Макропулос правит ФИДЕ
• Потеряв поддержку, Илюмжинов обещает 30 млн. долларов
• ФИДЕ стоит на своем, Кирсан уходить не собирается
• Илюмжинов отрицает уход с поста Президента ФИДЕ
• Исполнительный совет ФИДЕ просит Илюмжинова воздержаться от участия в выборах